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一场特殊比武,上海经侦斩断非法资金通道18个涉110余亿
2021年10月13日 13:38  来源:上海市政法综治网   

  今年5月,一场以“可疑资金交易的发现与打击”为主题的实战场景应用比武大赛,在上海公安经侦部门展开,内容是破真实案件。

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  初赛 本文图片均为上海经侦总队供图

  本次比武将全市16个区公安分局经侦支队分为4组,以4起真实案件的资金账户切入,包括非法集资犯罪、骗取出口退税、赌博网站收取赌资等。参赛队伍要从账户线索出发,以24小时为限,将线索落地成案、将团伙落地到人、将证据固定成链,进而完破全案。

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  收网行动

  在此后的3个多月里,松江、浦东、静安、长宁4支晋级决赛的队伍,陆续在全国20余个省市开展收网行动。截至9月底,上海公安共斩断地下钱庄、跑分平台、水房等非法资金通道18个,捣毁开设赌场、非国家工作人员行受贿、非法经营等上游犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人100余名,涉案金额110余亿元。

  此次比武,长宁经侦拿到的线索来自此前的一起真实的集资诈骗案,那是一个犯罪分子用于吸收客户资金的公司账户。该账户的资金流水有2030条,进出资金总额达到13.34亿元,关联账户多达76个,资金进出总量近900亿元。

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  长宁经侦办案中

  如此庞杂的资金交易网络中,有的钱是公司用于日常运营,有的钱是用于还本付息,有的钱转到关联公司对外出借……哪一部分钱,是被犯罪嫌疑人层层兜转,想方设法转移、隐匿的关键部分?

  警方必须像剥洋葱一样,一层层搞清楚关键资金的转移脉络,抓住关键的户、找到关键的人,挖出一条甚至几条非法资金通道,再顺藤摸瓜找到其他上游犯罪,随后精确落地团伙成员并形成打击方案。

  这一切,要在24小时内完成,难度可想而知,这是一项心理、生理、能力的多维挑战。

  为何以24小时为限?因为地下钱庄等犯罪的嫌疑人获取赃款后,都会在极短时间内拆分、兜转,并通过暴力取现、转移出境等方式转移和隐匿。因此,追赃挽损、斩断非法资金通道必须兵贵神速。

  面对海量的资金流水,警方将视线从追踪单个账户的单笔资金流向转移到总结资金特征上,成功发现了“资金按比例支付提成”的转移特征,并精准锁定了在30多个重点账户中的281亿元可疑资金。

  随后,警方又通过特征提炼,在26个不同姓名的账户中,找到了账户的实际控制人。

  在比武进行到第10个小时,长宁经侦成功挖出了第一个非法资金通道,此后又迅速挖出了其余4个涉嫌洗钱的地下钱庄线索,并通过这些非法资金通道,查到了其他传销、赌博、诈骗等上游犯罪。

  在比武进行到第20小时,警方将上述线索悉数落地,查明了各个犯罪团伙的组织架构,以最快速度、最精研判、生成最多线索的成绩从小组中脱颖而出。

  24小时的比武研判过后,长宁警方在全国20个省份开展集中打击,捣毁地下钱庄犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人30名,涉案金额3.2亿元。